集团公司召开第十九次股东大会 ——张向阳主持会议并作董事会工作报告

7月1日，集团公司第十九次股东大会在总部会议厅召开，共有38名注册股东出席会议，集团公司董事长张向阳主持会议并作2022年董事会工作报告。

张向阳在报告中指出，2022年是党和国家历史上极为重要的一年，也是公司发展史上极为重要的一年，公司走过了七十年不平凡的发展历程。建筑业进入快速下行周期，外部环境的重大变化对公司经营造成了巨大冲击，面对复杂严峻的形势，集团公司党委、董事会、总经理室团结带领全体干部职工，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，以高质量发展为目标，以稳经营、抓管理、防风险、重人才、树品牌、强党建为抓手，稳住了公司生存发展的基本盘，保持了企业稳健经营的发展态势。全年虽经营业绩有所下滑，但市场开拓难中求进，管理提升持续推进，人才队伍管理不断创新，企业文化和品牌建设成果丰硕，始终坚持党建引领，凝聚奋进力量。

张向阳在报告中回顾了董事会开展工作的情况，2022年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议。报告期内董事会共召开了14次会议研究决策公司经营管理重大事项。全体董事认真负责，勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量卓有成效的工作。

张向阳在报告中指出，2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。公司总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务构建新发展格局，以高质量发展为首要任务，坚定信心，保持定力，攻坚克难、强基固本，统筹做好拓市场、抓管理、防风险、重人才、促创新、强党建等各项工作，在复杂严峻的形势下，努力实现企业持续健康发展。

张向阳在报告中提出了2023年集团公司主要经济技术指标，对今年重点工作进行了全面部署，一是全力拓市场，保生存，拓展高质量发展空间；二是致力强管理，提质效，增添高质量发展动能；三是强力守底线，防风险，筑牢高质量发展根基；四是大力抓人才，促发展，凝聚高质量发展动力；五是聚力抓创新，促改革，激发高质量发展活力；六是着力强党建，聚合力，引领企业高质量发展。

出席会议的股东对张向阳董事长的报告进行了审议和讨论，大家一致认为，董事会工作报告总结成绩客观全面，分析问题实事求是，谋划发展思路清晰，部署工作重点突出，是一个顺应当前国际国内经济和建筑业严峻复杂形势、契合美狮贵宾会实际、反映职工意愿、体现时代要求的好报告。大家纷纷表示，下一步要结合本单位、本部门、本岗位的工作，切实提高执行力，全力以赴贯彻落实好报告精神。

集团公司监事会主席邵金满在会上作了《2022年度监事会工作报告》，报告回顾了一年来监事会开展工作的情况，对以张向阳董事长为首的董事会和经营班子2022年度所做的工作表示充分肯定。报告对今后改进公司工作提出了五点建议：（一）坚持稳字当头，统筹布局国内国际两个市场；（二）筑牢安全防线，切实加强安全生产管理体系建设；（三）化解存量风险，有效防范遏制新增风险；（四）坚持提质增效，夯实基础核算，强化财务管理；（五）加快人才建设、完善导师制人才培养新模式。

集团公司总会计师徐春阳在会上作了《2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》，报告回顾了2022年度财务决算情况，对年度公司财务状况进行了总体评价。报告提出了公司2023年财务预算，对今年财务工作进行了规划，一是堵塞管理漏洞，健全完善企业内部控制体系；二是清理建筑“两金”，建立健全清欠工作管理体制；三是提升商务管理水平，打造企业低成本运营能力；四是迎接数电发票挑战，积极破解企业财税管理难题；五是强化财务职业培训，提升企业财务管理工作质量。

大会以举手表决方式，审议通过了《2022年度董事会工作报告》、《2022年度监事会工作报告》、《2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》、《2022年度利润分配预案的报告》、《2023年度股权转让评估价议案》、《2023年度经营计划》、《关于修改公司章程的议案》以及《第十九次股东大会决议》。

（总经理办公室 钱艳娇）